Xperix Inc. — AGM Information 2023

Feb 6, 2023

슈프리마아이디/주주총회소집결의/(2023.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-21
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기(2022년 01월 01일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 박보건 선임의 건 제2-2호 의안 사외이사 박부견 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도(20억원) 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박보건	1976-02	3년	재선임	現) (주)슈프리마아이디 대표이사 前) 삼성전자(주) 책임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박부견	1965-05	3년	신규선임	現) POSTECH 교수 前) 아시아 제어협회 사무총장 前) 대한전기학회 D부문 회장	-