Xperix Inc. — AGM Information 2023

May 11, 2023

슈프리마아이디/주주총회소집결의/(2023.05.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.04.12
3. 정정사유	- 일시 변경 - 장소 변경 - 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시 - 시간	오전 9시	오전 8시 30분
2. 장소	경기도 성남시 분당구 정자일로 248 17층 대회의실 (정자동, 파크뷰타워)	서울시 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실
3. 의안 주요내용	의안 미정 -> 추후 이사회에서 결정	부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경, 신규사업 추가 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤상철 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 : 사내이사 김남균 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 : 기타비상무이사 조동혁 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 : 사외이사 민동휘 선임의 건 (신규선임) 제2-5호 : 사외이사 윤정식 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 정혜경 선임의 건, 신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도(40억) 승인의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.	상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. 변경 예정인 상호확정시 (변경)정관신구대조문 등을 통해 안내하도록 하겠습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-26
시간	오전 8시 30분
2. 장소		서울시 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경, 신규사업 추가 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤상철 선임의 건 (신규선임) 제2-2호 : 사내이사 김남균 선임의 건 (신규선임) 제2-3호 : 기타비상무이사 조동혁 선임의 건 (신규선임) 제2-4호 : 사외이사 민동휘 선임의 건 (신규선임) 제2-5호 : 사외이사 윤정식 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 정혜경 선임의 건, 신규선임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도(40억) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. 변경 예정인 상호확정시 (변경)정관신구대조문 등을 통해 안내하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상철	1971-03	3	신규선임	현) GRUFIN KOREA 대표 현) 법무법인 여백 고문 전) 네오밸류 이사 전) 국제문제연구소 연구원
김남균	1981-06	3	신규선임	현) 법무법인 시아 변호사 전) 법무법인(유) 정률 변호사 전) 변호사 김남균 법률사무소 대표 변호사
조동혁	1950-11	3	신규선임	현) ㈜한솔케미칼 회장 현) 한솔그룹 명예회장 전) 한솔그룹 부회장 전) 강북삼성병원 이사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동휘	1967-12	3	신규선임	현) 법무법인(유) 세종 고문 전) 금융감독원 경남지원장 전) 대전광역시청 금융정책협력관	-
윤정식	1956-10	3	신규선임	현) 한국블록체인협회 부회장 전) OBS 경인 TV 대표이사 사장 전) KT 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정혜경	1982-08	3	신규선임	비상근	현) 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 전) 덕민종합법률사무소 소속 변호사 근무 전) ㈜LG 유플러스 법무담당 사업법무팀 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 화학공업제품 제조 및 가공업 - 화학공업제품 연구 및 개발업 - 화학공업제품 매매업 - 위 각호의 사업과 관련한 투자업		신규사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-