Xperix Inc. — AGM Information 2022

Feb 7, 2022

슈프리마아이디/주주총회소집결의/(2022.02.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     ① 감사의 감사보고     ② 영업보고     ③ 외부감사인 선임보고     ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   제1호 의안 :   제5기(2021년 01월 01일 ~ 2021년 12월 31일)   재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명)   - 사외이사 후보 : 최윤기   제3호 의안 : 이사보수한도(20억원) 승인의 건   제4호 의안 : 감사보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최윤기	1968-08	3년	신규선임	현) (주)에스원 고문 전) (주)에스원 연구소 전) (日)SECOM 기술연구소 파견연구원 전) (日)SONY 기술연구소 연구원	-