Xperix Inc. — AGM Information 2020

Jan 31, 2020

슈프리마아이디/주주총회소집결의/(2020.01.31)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-23
시간	오전 10시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 17층 대회의실 (정자동, 파크뷰타워)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    ① 감사의 감사보고    ② 영업보고    ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안:제3기(2019년01월01일~2019년12월31일)             재무상태표, 포괄손익계산서 및             이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  제2호 의안:이사 선임의 건    2-1호 의안: 사내이사 박보건 선임의 건, 재선임  제3호 의안:이사보수한도(20억원) 승인의 건    제4호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-01-31
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박보건	1976-02	3	재선임	(현) (주)슈프리마아이디 대표이사      삼성전자 책임연구원