Xperix Inc. — AGM Information 2019

Aug 7, 2019

슈프리마아이디/주주총회소집결의/(2019.08.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-26
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 17층 대회의실 (정자동, 파크뷰타워)
3. 의안 주요내용		제1호 의안: 사외이사 신규선임의 건     제1-1 : 사외이사 성관수 선임의 건     제1-2 : 사외이사 강준혁 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성관수	1968-06	3년	신규선임	- (주)삼성전자 중앙연구소 책임연구원(1993~1999) - (사)1394포럼 사무국장(2000~2001) - (주)디비코 책임연구원(1999~2003) - (주)넥스토디아이 대표이사(2003~2017) - (주)넥스토디아이 이사(2018~현재)	(주)넥스토디아이 이사
강준혁	1968-05	3년	신규선임	- (주)삼성전자 연구원(1993~1998) - Cwill Telecomm. 연구원(1999~2000) - ICU 조교수/부교수 (2002~2009) - Harvard University 초빙연구원(2008~2009) - KAIST 부교수(2009~2015) - KAIST 전기 및 전자공학부 정교수(2015~현재)	-