XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 11, 2013

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2013-48

许继电气股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况：

• 许继电气股份有限公司六届二十六次董事会审议通过了《关于召开2013 年

• 第二次临时股东大会的议案》。

  • 1、本次股东大会的召开时间

  • 现场会议召开日期和时间：2013 年12 月27 日下午14:30

网络投票时间：2013 年12 月26 日－27 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年12 月27 日上午 9:30－11:30，下 午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013

• 年12 月26 日下午15:00－12 月27 日下午15:00。

  • 2、现场会议地点：公司本部三楼会议室

  • 3、会议召集人：公司董事会

  • 4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  • 5、股权登记日：2013 年12 月23 日

  • 6、投票规则

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

• 7、提示公告

公司将于2013 年12 月25 日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项：

• 1、关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构

的议案

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2、关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案

上述两项议案经公司六届二十五次董事会审议通过，并于2013 年10 月30 日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上公告。

三、会议出席对象：

1、截止2013 年12 月23 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的本公司股东；因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权 委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须 持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：

2013 年12 月25 日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00。

4、登记地点：公司证券投资管理部

5、联系方式：

通讯地址：河南省许昌市许继大道1298 号

邮政编码：461000

联系电话：0374-3212348、3212069 传真：0374-3363549

联系人：李维扬、贾征

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的程序：

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1、2013 年12 月27 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00，投票程序 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360400；投票简称:许继投票

• 3、股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码360400；

C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对所有 议案统一表决；1.00 元代表议案1；2.00 元代表议案2。每一议案应以相应的价 格分别申报，具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100 元
1	关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案	1.00 元
2	关于与中国电力财务有限公司续签《金融业务服务协议》的议案	2.00 元

D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E、确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行 身份认证。

A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务” 专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功， 系统会

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返回一个“激活校验码”。

B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格		买入股数
369999	1.00	4	位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如 服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

活方法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1 的整数

C、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn， 进行互联网投票：

A、登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在“上市公司股东大会列表”选择“许继 电气股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知”；

• B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  • C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  • D、确认并发送投票结果。

  • 3、投资者进行投票的时间：

本次股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为2013 年12 月26 日下 午15:00 至2013 年12 月27 日下午15:00。

（三）网络投票注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

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• 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；

• 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互

• 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费

• 用自理；

• 2、会议咨询：公司证券投资管理部 特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股 份有限公司2013 年度第二次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。 委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2013 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

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