XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 12, 2012

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2012-23

许继电气股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 许继电气股份有限公司六届十三次董事会会议审议通过了《关于召开2012

• 年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会会议基本事项如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2012 年7 月27 日上午9 时

• 2、召开地点：公司本部三楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、股权登记日：2012 年7 月20 日

• 6、出席对象：

• （1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

• （2）截止2012 年7 月20 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

• 二、会议审议事项

• 1、关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案

• 独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过。

• 议案相关内容详见公司于2012年7月12在《中国证券报》、《证券时报》及巨

潮资讯网上披露的六届十三次董事会决议公告。

• 三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股

东账户卡办理登记手续；

• （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权

• 证明办理登记手续；

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• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡

• 及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

• （4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 2、登记时间：2012 年7 月24 日（上午8：00-12：00，下午14:30-18:30）。

• 3、登记地点：公司证券投资处

四、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道1298 号

邮政编码：461000

电 话：0374-3212348 3212069

传 真：0374-3363549 3219536

联 系 人：李维扬 贾 征

• 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

许继电气股份有限公司董事会 二○一二年七月十日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股 份有限公司2012 年第二次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。 委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2012 年 月 日

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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