XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jan 10, 2008

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2008-06

许继电气股份有限公司关于

召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年1 月27 日上午9 时

• 2、召开地点：公司本部三楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（2）截止 2008 年 1 月 21 日下午 3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

二、会议审议事项

审议《关于公司发行短期融资券的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股 东账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权 证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡 及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

• —

• 2、登记时间：2008 年 1 月 23 日（上午 8：00 12：00，下午 14：00 17：

30）。

• 3.、登记地点：公司证券投资处

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四、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道 1298 号

邮政编码：461000

— 电 话：0374 3212348 3212069

— 传 真：0374 3363549

联 系 人：李维扬 贾 征

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。 特此公告。

许继电气股份有限公司董事会 二○○八年一月九日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席许继电气股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

关于公司发行短期融资券的议案

同意 反对 弃权

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东账户： 有效期限：委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

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