XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Aug 1, 2006

股票代码：000400 证券简称：G 许继 公告编号：2006-19

许继电气股份有限公司董事会

关于召开 2006 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

许继电气股份有限公司五届四次董事会会议审议通过了《关于召开 2006 年 度第二次临时股东大会的议案》。

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2006 年 8 月 16 日下午 14：30

网络投票时间为：2006 年 8 月 15 日－2006 年 8 月 16 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年 － － 月 16 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2006 年 8 月 15 日 15:00 至 2006 年 8 月 16 日 15: 00 期 间的任意时间。

• 2、股权登记日：2006 年 8 月 8 日

• 3、现场会议召开地点：公司本部三楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

• 7、提示公告

公司将于 2006 年 8 月 9 日就本次临时股东大会发布提示公告。

• 8、会议出席对象

• (1) 凡 2006 年 8 月 8 日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临 时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被 授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

• 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。

• 二、本次股东大会审议事项

• 序号 议案内容

• 1 《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》

• 2 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》

• 3 《关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案》，该议案内容需逐项 审议

• ⑴ 发行股票的种类和面值

• ⑵ 发行方式

• ⑶ 发行数量

• ⑷ 发行对象

• ⑸ 锁定期安排及上市地点

• ⑹ 发行价格

• ⑺ 募集资金用途

• ⑻ 未分配利润的安排

• (9) 本次发行股东大会决议有效期限

• 4 《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公司向特定 对象非公开发行股票具体事宜的议案》

• 5 《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

• 6 《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金投向之关联交易的议案》 本次股东大会就上述审议事项做出决议，必须经出席会议的股东所持表决权

• 的三分之二以上通过。股东大会就上述 2-6 项议案进行表决时，关联股东应当回

• 避。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2006 年 8 月 14 日上午 8:00-12:00、下午 14:30-18:00；

• 2、登记方式：

• （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、

委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

• （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• 3、登记地点：公司证券投资处

• 通讯地址：河南省许昌市许继大道

• 邮政编码：461000

• 电话：0374-3212348 3212069

传真：0374-3363549

联系人：李维扬 贾征

• 4、其他事项：

• （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费

用自理；

• （2）会议咨询：公司证券投资处。

• 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• 在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可

• 以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

• 1、采用交易系统投票的投票程序

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 8 月

• 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• （2）深市股东投票代码：360400，投票简称为“许继投票”。

• （3）股东投票的具体程序

• ① 买卖方向为买入投票；

• ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100 代表总议

• 案，1.00 元代表议案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的

价格分别申报，具体如下表：

序号	议案内容	对应申报价
100	总议案	100
1	《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》	1.00
2	《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件	2.00
	的议案》
3	《关于公司向特定对象非公开发行股票的有关议案》，	3.00
	该议案内容需逐项审议
⑴	发行股票的种类和面值	3.01
⑵	发行方式	3.02
⑶	发行数量	3.03
⑷	发行对象	3.04
⑸	锁定期安排及上市地点	3.05
⑹	发行价格	3.06
⑺	募集资金用途	3.07
⑻	未分配利润的安排	3.08
(9)	本次发行股东大会决议有效期限	3.09
4	《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权	4.00
	处理本次公司向特定对象非公开发行股票具体事宜的
	议案》
5	《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资	5.00
	项目可行性的议案》
6	《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金投向
		6.00
	之关联交易的议案》

注：本次股东大会投票，对于议案 100 进行投票视为对所有议案表达相同 意见；对于议案 3 中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案 3 下全部子议案 进行表决，3.01 元代表议案 3 中子议案(1)，3.02 元代表议案 3 中子议案(2)，依 此类推。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股 东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的

表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议 案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

合格境外机构投资者（以下简称 QFII）根据委托人的委托对同一议案表达 不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中 最大的表决权数计算该 QFII 帐户所代表的出席本次股东大会的表决权。

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• ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a．申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功， 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

b．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

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申报成功次日“服务密码”即可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似：

买入证券 买入价格 买入股数 369999 2.00 大于 1 的整数

信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006 年 8 月 15 日 15:00 至 2006 年 8 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二〇〇六年七月三十一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有

限公司 2006 年第二次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限： 委托日期：2006 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。