XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Dec 22, 2005

**G 许 继：关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

**2005-12-23 06:50   

---

证券代码：000400　　　股票简称：G许继　　公告编号：2005-26

许继电气股份有限公司

关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2006年1月23日上午9时

2、召开地点：公司本部三楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（2）截止2006年1月13日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

二、会议审议事项

审议《关于公司发行短期融资券的议案》

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理

登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记

手续 ；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具

的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2006年1月18日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：30）。

3.、登记地点：公司证券处

四、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道

邮政编码：461000

电　　话：0374-3212348　 3212069

传　　真：0374-3363549　

联 系 人：李维扬

2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托　　 先生/女士代表本公司/本人出席许继电气股份有限公司2006年度第一次

临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、关于公司发行短期融资券的议案

同意　　　反对　　　弃权

委托人姓名（名称）：　　　　　　　 受托人姓名：

委托人身份证号码：　　　　　　　　受托人身份证号码：

委托人持股数量：　　　　　　　　　受托人签字（盖章）：

委托人股东账户：　　　　　　　　　有效期限：委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

二○○五年十二月二十一日

[Embedded content removed for conversion]