XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

May 3, 2016

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2016-22

许继电气股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席程 利民先生提交的书面辞职报告，因工作调动，程利民先生提出辞去公司监事及监 事会主席职务，辞去以上职务后，程利民先生将不再担任公司的其他职务。

截止本公告日，程利民先生共持有公司股份53,801 股，并承诺自离任之日 起六个月内，不转让所持有的公司股份。本公司将在申报离任后2 个交易日内到 结算公司办理相关股份锁定事宜。

程利民先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公 司监事会工作的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该辞职 报告自送达公司监事会之日起生效。公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》 等有关规定增补监事并选举新任监事会主席。

公司监事会对程利民先生在任职监事及监事会主席期间的勤勉工作和为公 司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2016 年5 月3 日

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