XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 15, 2014

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2014-33

许继电气股份有限公司

六届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届三十一次董事会会议于2014 年8 月4 日以电话 和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2014 年8 月 14 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人， 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议 通过了如下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2014年半年度报告》及 其摘要。

二、以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于2014 年半年 度报告对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调 整的专项说明》。

三、以5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于中国电力财务有 限公司的风险持续评估报告》。

中国电力财务有限公司与本公司存在关联关系，公司4 名关联董事冷俊先 生、肖忠文先生、檀国彪先生、张学深先生对该议案进行了回避表决，公司5 名非关联董事表决通过该项议案。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2014 年8 月14 日

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