XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 11, 2013

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2013-47

许继电气股份有限公司

六届二十六次董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届二十六次董事会会议于 2013 年12 月4 日以电 话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2013 年12 月10 日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事8 人，实际参加表决的董事8 人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于召开2013 年第二次临时股 东大会的议案》。

公司拟定于2013 年12 月27 日召开2013 年第二次临时股东大会，会议采用 现场投票与网络投票相结合的方式。具体详情请见《许继电气股份有限公司关于 召开2013 年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2013 年12 月10 日

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