XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Board/Management Information 2002

Apr 25, 2002

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**许继电气：通过2002年第一季度报告等

**2002-04-25 22:38   

许继电气股份有限公司

三届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

许继电气股份有限公司三届十三次董事会于2002年4月24日在公司二楼会议室

召开，应到董事9人，实到5人，公司董事杨奇逊先生、刘金忠先生分别委托公司

董事长王纪年先生、董事王道麦先生代行表决权，公司董事檀国彪先生、郭志忠

先生均委托董事涂东明先生代行表决权。公司监事会成员列席了会议，符合《公

司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过公司《2002年度第一季度报告》；

二、审议通过公司对三届十一次董事会通过的议案修改方案；

将《关于提名独立董事候选人的议案》修改为《关于提名独立董事候选人及

确定独立董事津贴标准的议案》，具体为：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的规范意见》，为完善

公司法人治理结构，公司董事会提名杨瑞龙先生、袁连生先生为公司第三届董事

会独立董事候选人，独立董事每年津贴为税后贰万元人民币，独立董事出席董事

会、股东大会所发生的差旅费按公司有关规定据实报销。上述独立董事候选人经

中国证监会审核同意后，将提交公司2001年度股东大会审议。

公司董事会决定将原定2002年5月19日召开的公司2001年度股东大会的议题中

第六项修改为《关于提名独立董事候选人及确定独立董事津贴标准的议案》。

三、审议通过公司控股股东许继集团有限公司提出的《关于建议公司取消发

行可转换公司债券的议案》。

公司董事会近日收到公司控股股东许继集团有限公司递交的提案，该提案的

内容为：鉴于公司目前采用其他融资方式的渠道畅通，且融资成本较低，为不再

形成股本扩张，建议公司取消2001年度第一次临时股东大会审议通过的关于发行

可转换债券的方案；公司拟募集资金的投资项目具有良好的市场前景，建议可改

由其他方式融资用于公司新项目的投资。

公司董事会审核后认为，公司控股股东许继集团有限公司的提案合法有效，

决定将原定2002年5月19日召开的公司2001年度股东大会的议题中，增加第九项

议题：审议《关于建议公司取消发行可转换公司债券的议案》。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董 事 会

2002年4月24日

许继电气股份有限公司

三届六次监事会决议公告

许继电气股份有限公司三届五次监事会于2002年4月24日在公司会议室召开，

应到监事5人，实到3人，公司监事王维俭先生、于尔铿先生因事未能出席，特委

托公司监事会主席欧阳俊先生代行表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议由监事会主席欧阳俊先生主持，会议经过认真审议，通过如下决议：

一、审议通过公司《2002年第一季度报告》；

二、审议通过公司控股股东许继集团有限公司提出的《关于建议公司取消

发行可转换公司债券的议案》。

特此公告。

许继电气股份有限公司

监 事 会

2002年4月24日

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