XJ ELECTRIC CO.,LTD. — Audit Report / Information 2014

Aug 15, 2014

许继电气股份有限公司独立董事

关于公司对外担保事项及关联方资金占用的专项说明

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》文件精神，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则， 根据公司证券投资管理部提供的资料，对公司的关联方资金占用及对外担保的情 况进行了核查，并发表专项说明及独立意见如下：

截至2014 年6 月30 日，公司无对外担保事项，未向控股股东、公司持股 50%以下的关联方、非法人单位、个人提供担保，也未有控股股东及其他关联方 非经营性占用上市公司资金的情况，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发<2003>56 号)文件精神的要求。

独立董事：耿明斋、田土城、薛玉莲

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2014 年8 月14 日