XJ ELECTRIC CO.,LTD. — AGM Information 2016

May 13, 2016

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2016-24

许继电气股份有限公司

关于召开2015 年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）六届四十一次董事会审议通过 了《关于召开2015 年度股东大会的议案》，并于2016 年4 月28 日披露了相关 通知内容，现就本次年度股东大会会议基本事项再次提示性通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015 年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2016 年5 月19 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年5 月19 日9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2016 年5 月18 日15:00 至2016 年5 月19 日15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统 或互联网投票系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东：本次股东大会的股权登记日为 2016 年5 月13 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、召开地点：现场会议地点为公司本部会议室

二、会议审议事项

序号	议案
1	公司《2015 年年度报告》及其摘要
2	公司《2015 年度董事会工作报告》
3	公司《2015 年度财务决算报告》
4	公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5	公司《关于续聘会计师事务所的议案》
6	公司《关于预计2016 年度日常关联交易的议案》
7	公司《关于2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》
8	公司《2015 年度监事会工作报告》
9	听取《2015 年度独立董事述职报告》

议案相关内容详见公司于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网上披露的六届四十次董事会决议公告、六届二十一次监事会决议公 告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东 账户卡办理登记手续；

（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权 证明办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡 及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

• 2、登记时间：2016 年5 月16 日（8：00-12：00，14:30-18:00）。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3、登记地点：公司证券投资管理部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

公司地址：河南省许昌市许继大道1298 号

邮政编码：461000

电 话：0374-3218185 3212069 3212834

传 真：0374-3363549 3212834

联 系 人：张红燕、李秋鹤、王鑫

• 2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、公司六届四十次董事会决议；

• 2、公司六届二十一次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司董事会

2016 年5 月13 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码及投票简称：投票代码为“360400”，投票简称为“许继投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	公司《2015 年年度报告》及其摘要	1.00
议案2	公司《2015 年度董事会工作报告》	2.00
议案3	公司《2015 年度财务决算报告》	3.00
议案4	公司《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
议案5	公司《关于续聘会计师事务所的议案》	5.00
议案6	公司《关于预计2016 年度日常关联交易的议案》	6.00
议案7	公司《关于2015 年度日常关联交易金额超出预计范围 的议案》	7.00
议案8	公司《2015 年度监事会工作报告》	8.00

（2）填报表决意见

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2016 年5 月19 日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016 年5 月18 日（现场股东大会召 开前一日）15：00，结束时间为2016 年5 月19 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继 电气股份有限公司2015 年度股东大会，并代表本单位（本人）依照委托指示对 议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。 委托人姓名或名称(签章)：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户： 委托人持股数：

序号	议案	同 意	反 对	弃 权
1	2015 年年度报告及其摘要
2	2015 年度董事会工作报告
3	2015 年度财务决算报告
4	2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于预计2016 年度日常关联交易的议案
7	关于2015 年度日常关联交易金额超出预计范围的 议案
8	2015 年度监事会工作报告

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托日期： 年 月 日

注1：请在相应的表决意见项划“√”；

注2：本授权委托书可以按此样自行复制。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==