XJ ELECTRIC CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 27, 2012

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2012-10

许继电气股份有限公司

关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司六届十次董事会会议审议通过了《关于召开2011 年

度股东大会的议案》。本次股东大会会议基本事项如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2012 年5 月23 日上午9:00

2、召开地点：公司本部三楼会议室

• 3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

• 5、股权登记日：2012 年5 月16 日

• 6、出席对象：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

• （2）截止2012 年5 月16 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

二、会议审议事项：

序号	议案内容
1	2011年年度报告及其摘要
2	2011年度董事会工作报告
3	2011 年度财务决算报告
4	2011 年度利润分配预案
5	关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2012 年度审计机构 的议案
6	关于预计2012 年日常关联交易的议案
7	关于2011 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
8	2011 年度监事会工作报告

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9 听取《2011 年度独立董事述职报告》

上述第1-7 项议案经公司六届八次董事会审议通过，第8 项议案经公司六届 四监事会审议通过，已于2012 年3 月23 日将相关议案审议情况在《中国证券报》 和《证券时报》上公告。

三、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须 持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

3、股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、登记时间：

2012 年5 月21 日上午8:00-12:00、下午14:30-17:30。

5、登记地点：公司证券投资处

6、联系方式：

通讯地址：河南省许昌市许继大道1298 号

邮政编码：461000 联系电话：0374-3212069

传 真：0374-3219536 联系人： 李维扬、贾征

六、其他事项：

1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费

用自理；

2、会议咨询：公司证券投资处。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董 事 会 二○一二年四月二十五日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股 份有限公司2011 年度股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2012 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

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