XJ ELECTRIC CO.,LTD. — AGM Information 2011

May 14, 2011

证券代码：000400 股票简称：许继电气 公告编号：2011-11

许继电气股份有限公司

关于召开2010 年度股东大会的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许继电气股份有限公司已于2011 年4 月28 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司召开2010 年度股东大会的通 知，根据有关法律、法规的要求，现公布关于召开2010 年度股东大会的提示公 告。

一、召开会议基本情况：

1、本次股东大会的召开时间

现场会议召开日期和时间：2011 年5 月20 日下午14:30

网络投票时间：2011 年5 月19 日－20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2011 年5 月20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年5 月19 日下午15:00－5 月20 日下午15:00。

2、现场会议地点：公司本部三楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

5、股权登记日：2011 年5 月12 日

• 6、投票规则

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现 重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项：

序号	议案内容
1	2010年年度报告及其摘要
2	2010年度董事会工作报告
3	2010 年度财务决算报告

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4	2010 年度利润分配预案
5	关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案
6	关于预计2011 年日常关联交易的议案
7	关于2010 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案
8	2010 年度监事会工作报告
9	关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案
11	关于发行公司债券方案的议案
11.1	发行规模
11.2	票面金额及发行价格
11.3	债券期限
11.4	债券利率及确定
11.5	发行方式
11.6	担保事项
11.7	发行对象
11.8	向公司原有股东配售的安排
11.9	募集资金用途
11.10	回售和赎回安排
11.11	还本付息的方式
11.12	债券形式
11.13	上市安排
11.14	决议有效期
12	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的 议案

上述第1-7 项议案经公司五届四十六次董事会审议通过，第8 项议案经公司 五届十八次监事会审议通过，于2011 年3 月25 日将相关审议情况在《中国证券 报》和《证券时报》上公告；第9-12 项议案经公司五届四十七次董事会审议通 过，已于2011 年4 月28 日将相关审议情况在《中国证券报》和《证券时报》上 公告。

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三、会议出席对象：

1、截止 2011 年5 月12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东；因故不能参加大会的股东，可授权委托代 理人出席（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师、财务顾问及董事会邀请的其他嘉宾。

四、会议登记办法：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印 件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须 持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托 代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托 人股东账户卡办理登记手续。

3、登记时间：

2011 年5 月17 日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00。

4、登记地点：公司证券投资处

5、联系方式：

通讯地址：河南省许昌市许继大道

邮政编码：461000

联系电话：0374-3212348、0374-3212069

传真：0374-3363549

联系人：李维扬、贾征

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交

易所交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

1、采用交易系统投票的程序：

• （1）2011 年5 月20 日上午9:30 至11:30、下午13:00 至15:00，投票程

序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）投票代码：360400；投票简称:许继投票

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（3）股东投票的具体程序为：

A、输入买入指令；

B、输入证券代码360400；

C、在“委托价格”项下输入申报价格，100.00 元代表总议案，表示对议案 1 至议案12 所有议案统一表决；1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类

推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

序号	议案内容	对应申报价格
0	全部议案	100 元
1	2010年年度报告及其摘要	1.00 元
2	2010年度董事会工作报告	2.00 元
3	2010 年度财务决算报告	3.00 元
4	2010 年度利润分配预案	4.00 元
5	关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案	5.00 元
6	关于预计2011 年日常关联交易的议案	6.00 元
7	关于2010 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案	7.00 元
8	2010 年度监事会工作报告	8.00 元
9	关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案	9.00 元
10	关于公司符合发行公司债券条件的议案	10.00 元
11	关于发行公司债券方案的议案	11.00 元
11.1	发行规模	11.01 元
11.2	票面金额及发行价格	11.02 元
11.3	债券期限	11.03 元
11.4	债券利率及确定	11.04 元
11.5	发行方式	11.05 元
11.6	担保事项	11.06 元
11.7	发行对象	11.07 元
11.8	向公司原有股东配售的安排	11.08 元
11.9	募集资金用途	11.09 元
11.10	回售和赎回安排	11.10 元

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11.11	还本付息的方式	11.11 元
11.12	债券形式	11.12 元
11.13	上市安排	11.13 元
11.14	决议有效期	11.14 元
12	关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市 相关事宜的议案	12.00 元

注：本次股东大会投票，议案11 中有多个需表决的子议案，11.00 元代表 对议案11 下全部子议案进行表决，11.01 元代表议案11 中子议案1，11.02 元 代表议案11 中子议案2，依此类推。在股东对议案11 进行投票表决时，如果股 东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案11 投票表决，以股东对子议 案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案11 的投票表决意见为准；如果股东先对议案11 投票表决，然后对子议案的一项或 多项议案投票表决，则以对议案11 的投票表决意见为准。

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票 表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总 议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表 决，则以对总议案的投票表决意见为准。

合格境外机构投资者（以下简称QFII）需根据委托人的委托对同一提案表 达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。统计时 以所有提案中最大的表决权数量计算该QFII 账户所代表的出席本次股东大会的 表决权。

D、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

E、确认投票委托完成。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份

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认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。

A、申请服务密码的股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密 码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功， 系统会返回一个“激活校验码”。

B、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11：30 前发出的，当日下午13：00 即可使用；如 服务密码激活指令上午11：30 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激 活方法类似。

活方法类似。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “许继电气股份有限公司关于召开2010 年度股东大会的通知”；

• B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

• D、确认并发送投票结果。

• 4、投资者进行投票的时间：

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年5 月19 日下午15:00 至2011 年5 月20 日下午15:00。

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• 5、投票注意事项

A、网络投票不能撤单；

• B、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• C、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准； D、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互

• 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以 查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

• 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费

• 用自理；

• 2、会议咨询：公司证券投资处。

特此公告。

许继电气股份有限公司 董 事 会 二○一一年五月十四日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股 份有限公司2010 年度股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期：2011 年 月 日

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单 位公章。

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