XJ ELECTRIC CO.,LTD. — AGM Information 2004

Apr 30, 2004

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**许继电气：关于召开2003年度股东大会的通知

**2004-04-30 06:44   

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证券代码：000400　　 证券简称：许继电气　　公告编号2004-08

许继电气股份有限公司关于召开2003年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，

本公司定于2004年5月30日上午9时在河南省许昌市许继大道公司本部召开2003年度股

东大会，现将有关事项公告如下：

1、会议时间：2004年5月30日上午9时。

2、会议地点：公司本部三楼会议室。

3、会议议程：

（1）审议公司《2003年度董事会工作报告》；

（2）审议公司《2003年度监事会工作报告》；

（3）审议公司《2003年度财务决算报告》；

（4）审议公司《2003年度利润分配预案》；

（5）审议《关于修改公司章程的议案》；

（6）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案》。

4、出席会议人员：

（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

（2）截止2004年5月14日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

5、会议登记方式：

（1）法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会

公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办

理登记，委托出席的必须持有授权委托书。

（2）登记地点：公司证券处。

（3）登记时间：2004年5月18日（上午8：00-12：00，下午14：00-17：30）。

6、会议咨询：

（1）公司地址：河南省许昌市许继大道

（2）联系电话：0374-3212348

（3）传真：0374-3363549

（4）联系人：李维扬　

（5）邮政编码：461000

本次会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

许继电气股份有限公司

董　事　会

二○○四年四月二十九日

附：授权委托书

兹全权委托　　　　 先生/女士代表本人（本公司）出席许继电气股份有限公司

2003年度股东大会，并代理行使表决权。

委托人：　　　　　　　　　　　　　　　　 委托人身份证号码：

委托人证券帐户：　　　　　　　　　　 委托人持股数量：

被委托人：　　　　　　　　　　　　　　　被委托人身份证号码：

授权委托有效日期：

委托人签名：

年　月　日

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