XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 1, 2021

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2021-45 号 债券简称：天路转债 债券代码：110060

西藏天路股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路 转债”自2020 年5 月6 日起可转换为公司股份，截至2021 年6 月30 日， 累计共有人民币38,058.7 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量 为53,153,054 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.14%。

• 未转股可转债情况：截至2021 年6 月30 日，尚未转股的“天路转债”金 额为人民币70,640.1 万元，占“天路转债”发行总量的比例为64.99%。

一、 可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于2019 年10 月28 日公开发行了10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额为人民币108,698.80 万元，期限6 年。

（二）可转债券上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的 108,698.80 万元可转债于2019 年11 月28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称“天路转债”，债券代码“110060”。

（三）可转债券转股情况

根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行A 股可转换公司债券募集 说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自2020 年5 月6 日起可转换为

1

公司股份，初始转股价格为7.24 元/股，目前转股价格为7.16 元/股（因公司 2019 年年度派送现金红利每股0.08 元，公司可转债转股价格调整为7.16 元/股， 调整后的转股价格自2020 年7 月17 日起生效）。

二、可转债本次转股情况

公司本次发行的“天路转债”转股期为2020 年5 月6 日至2025 年10 月27 日。

自2020 年5 月6 日至2021 年6 月30 日期间，累计共有人民币38,058.7 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为53,153,054 股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的6.14%。其中，自2021 年3 月31 日至6 月30 日期 间，累计共有24,000 元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为3,348 股。 尚未转股的“天路转债”金额为人民币70,640.1 万元，占“天路转债”发行总 量的比例为64.99%。

三、股份变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：	本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：	本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：	本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
股份类别	变动前（2021 年3 月31 日）	本次可转债转股	变动后（2021 年6 月30日）
有限售条件流通股	-	-	-
无限售条件流通股	918,534,216	3,348	918,537,564
总股本	918,534,216	3,348	918,537,564

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0891-6902701

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市） 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会 2021 年7 月2 日

2