XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 5, 2018

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2018-28 号

西藏天路股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年12月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年12 月21 日 14 点30 分 召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018 年12 月21 日

至2018 年12 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行A 股可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√

2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次决议有效期	√
3	关于公司公开发行A 股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司本次公开发行A 股可转换公司债券募集资金使 用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
6	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊薄即期回报及 填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于制定《未来三年（2018-2020）股东回报规划》的议 案	√
8	关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆 重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案	√
9	关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份 有限公司之股份转让协议》及《关于重庆重交再生资源开 发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》的议案	√
10	关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议 案	√
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A 股可转换公司债券具体事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经 2018 年 12 月 5 日召开的公司第五届董事会第三十二次会 议、第五届监事会第十六次会议审议通过，相关公告分别于 2018 年 12 月 6 日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所 http ： //www.sse.com.cn 网站上披露。

• 2 、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、10、11、12

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、10、11、12

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600326	西藏天路	2018/12/17

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证 明或授权委托人身份证办理登记手续。

（二）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续。

（三）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复 印件、股东账户及持股证明办理登记手续。

（四）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：西藏拉萨市夺底路14 号 西藏天路股份有限公司董事会办公室 联系电话：0891-6902701

传 真：0891-6903003

联 系 人：田旷先生

2、会议费用：

会期半天，与会人员交通及食宿费自理。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会 2018 年 12 月 6 日

附件1：授权委托书

 报备文件

西藏天路第五届董事会第三十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西藏天路股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年12 月21 日召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行A 股可转换公司债 券条件的议案
2.00	关于公司公开发行A 股可转换公司债券方 案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	票面利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格的向下修正
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金 额的处理方法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款

2.13	转股后的股利分配
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途
2.18	募集资金存管
2.19	担保事项
2.20	本次决议有效期
3	关于公司公开发行A 股可转换公司债券预 案的议案
4	关于公司本次公开发行A 股可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 的议案
6	关于公司公开发行A 股可转换公司债券摊 薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的 议案
7	关于制定《未来三年（2018-2020）股东回 报规划》的议案
8	关于公司通过协议转让及参与定向增发的 方式收购重庆重交再生资源开发股份有限 公司51%股份的议案
9	关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生 资源开发股份有限公司之股份转让协议》及 《关于重庆重交再生资源开发股份有限公 司定向增发股票之股份认购协议》的议案
10	关于制定《可转换公司债券之债券持有人会 议规则》的议案
11	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合

	理性、评估方法与评估目的的相关性及评估 定价的公允性的议案
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本 次公开发行A 股可转换公司债券具体事宜 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

==> picture [163 x 12] intentionally omitted <==

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。