XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jan 21, 2015

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2015—06 号

西藏天路股份有限公司

关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 现场会议时间：2015 年2 月6 日（星期五）下午14:30

• 网络投票时间：2015 年2 月6 日（星期五）

上午9:30-11:30 下午13:00-15:00

• 股权登记日： 2015 年 1 月 30 日（星期五）

• 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室

• 会议表决方式：现场会议与网络投票相结合

西藏天路股份有限公司第四届董事会第四十三次会议审议通过《关 于召开本次非公开发行临时股东大会的议案》，决定召开2015 年第一次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2015 年2 月6 日（星期五）下午14:30；

网络投票时间：2015 年2 月6 日（星期五）上午9:30-11:30，下

午13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14 号公司6610 会议室 4、会议表决方式：本次会议的表决方式为现场会议与网络投票相

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结合。公司通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所系统行使表决权。投 票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，出现重复表决的以第一次表决结果为准（网络投票操作流程详见附 件一）。

二、会议审议事项

	二、会议审议事项
序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	是
2	关于调整后公司非公开发行股票方案的议案	是
2.01	发行股票的种类和面值	是
2.02	发行方式和发行时间	是
2.03	认购方式	是
2.04	发行价格及定价原则	是
2.05	发行数量	是
2.06	限售期	是
2.07	上市地点	是
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	是
2.09	本次非公开发行方案的有效期	是
2.10	募集资金投向	是
3	《西藏天路股份有限公司非公开发行A 股股票预案（第 二次修订稿）》的议案	是
4	《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告（第二次修订稿）》的议案	是
5	《关于修订<西藏天路股份有限公司募集资金管理制 度>》的议案	否
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜》的议案	是

以上议案已经2015 年1 月21 日召开的公司第四届董事会第四十三

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次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》以及上 海证券交易所http：//www.sse.com.cn 网站的《西藏天路股份有限公 司第四届董事会第四十三次会议决议公告》。

三、会议出席对象

1、截至2015 年1 月30 日（星期五）下午收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席 会议的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加 表决（授权委托书详见附件二）。

2、本次会议的见证律师。

3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员 列席本次会议。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法 人代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；

（2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手 续；

（3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人 身份证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；

（4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

2、登记时间： 2015 年2 月5 日（星期四）

上午9 :30 —12 :30 ，下午15 :30 —18 :00

3、登记地点 ：西藏拉萨市夺底路14 号公司董事会办公室

五、会议其他事项

1、会议联系方式：

联系地址： 拉萨市夺底路14 号西藏天路股份有限公司董事会办 公室

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联系电话： 0891—6902701 0891—6902702

传 真： 0891—6903003 联 系 人： 田旷先生

• 2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理 特此公告

附件一：投资者参加网络投票操作流程

附件二：授权委托书

西藏天路股份有限公司董事会

2015 年1 月22 日

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附件一：

投资者参加网络投票操作流程

本次股东大会公司将向流通股股东提供网络投票平台，可以通过上 交所交易系统参加投票，投票程序如下：

投票日期：2015 年2 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股 申购操作。

总议案数：15 个

一、投票流程

（一）投票代码

（一）投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738326	西藏投票	15	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号 1-6 号	内容	申报价格	同意	反对	弃权 3 股
	本次股东大会的所有 15 项议案	99.00 元	1 股	2 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于调整后公司非公开发行股票方案的议案	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式和发行时间	2.02

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议案序号	议案内容	委托价格
2.03	认购方式	2.03
2.04	发行价格及定价原则	2.04
2.05	发行数量	2.05
2.06	限售期	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排	2.08
2.09	本次非公开发行方案的有效期	2.09
2.10	募集资金投向	2.10
3	关于《西藏天路股份有限公司非公开发行A 股股票 预案（第二次修订稿）》的议案	3.00
4	《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告（第二次修订稿）》的议案	4.00
5	《关于修订<西藏天路股份有限公司募集资金管理 制度>》的议案	5.00
6	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜》的议案	6.00

（三）表决意见

（三）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日 2015 年1 月30 日 A 股收市后，持有西藏天路 A 股（股票代码600326）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意 票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

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投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738326	买入	99.00 元	1 股

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟 对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738326	买入	1.00	1 股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟 对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738326	买入	1.00 元	2 股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟 对本次网络投票的第1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议 案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738326	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议 案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决 申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投 票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会 股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票 申报的议案，按照弃权计算。

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（四）同时持有同一家上市公司A 股和B 股的股东，应当通过上交 所的A 股和B 股交易系统分别投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公

司2015 年第一次临时股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 持有股数： 股东帐号： 受托人姓名： 身份证号码： 委托人签字（盖章）：

受托人签字（盖章）：

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一 （本授权委托书有效期限：二○ 五年二月六日）

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