XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 20, 2013

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2013—19 号

西藏天路股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2014 年1 月6 日（星期一）上午10 :00 整

• ●股权登记日：2013 年12 月31 日（星期二）

• ●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14 号公司6610 会议室

• ●会议方式：现场方式

根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议，现将2014 年第 一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2014 年1 月6 日（星期一）上午10 :00 整

• 3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14 号公司6610 会议室

• 4、会议方式：现场方式

二、会议审议事项

序号	提案内容	是否为特别决议事项
1	关于修改《公司章程》的提案	是

1

以上提案详见2013 年12 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海 证券交易所http：//www.sse.com.cn 网站。

三、会议出席对象

• 1、截至2013 年12 月31 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托 代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。

  • 2、本次会议的见证律师。

  • 3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列席本次会

议。

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表证明 或授权委托人身份证办理登记手续；

• （2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；

• （3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份证复印

• 件、股东账户及持股证明办理登记手续；

  • （4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

  • 2、登记时间： 2014 年1 月3 日（星期五）

上午9 :30 —12 :30 ，下午15 :30 —18 :00

• 3、登记地点 ： 西藏拉萨市夺底路14 号公司董事会办公室

五、会议其他事项

• 1、会议联系方式：

联系地址： 拉萨市夺底路14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室 联系电话：0891—6902701 0891—6902702

2

传 真：0891—6903003

联 系 人： 石敏女士 田旷先生

2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

特此公告

西藏天路股份有限公司董事会

2013 年12 月21 日

附件：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路股份有限公 司2014 年第一次临时股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 持有股数： 股东帐号： 受托人姓名： 身份证号码：

委托人签字（盖章）：

受托人签字（盖章）：

二○一四年 月 日

（本授权委托书有效期限：二○一四年一月六日）

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