XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 15, 2012

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 公告编号：临2012—09 号

西藏天路股份有限公司

一 关于召开 2012 年第 次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

根据西藏天路股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，现将 2012 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

重要内容提示：

• ●会议召开时间：2012 年8 月30 日（星期四）上午10 :00 整

• ●股权登记日：2012 年8 月27 日（星期一）

• ●会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14 号公司6610 会议室

• ●会议方式：现场方式

（一）会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2012 年8 月30 日（星期四）上午10 :00 整

• 3、会议召开地点：西藏拉萨市夺底路14 号公司6610 会议室

• 4、会议方式：现场方式

（二）会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《公司章程》修正案	是
	审议关于《西藏天路股份有限公司未来三年（2012 年
2		否
	-2014 年）股东回报规划》的议案

以上议案详见2012 年8 月15 日《中国证券报》、《上海证券报》以及 上海证券交易所http：//www.sse.com.cn 网站。

（三）会议出席对象

1、截至2012 年8 月27 日（星期一）下午收市后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议

的股东可书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授 权委托书附后）。

• 2、本次会议的见证律师。

• 3、本公司董事、监事、高级管理人员以及董事会认可的其他人员列

• 席本次会议。

  • （四）会议登记方法

  • 1、登记方式

• （1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人

• 代表证明或授权委托人身份证办理登记手续；

  • （2）个人股股东持本人身份证、股东账户、持股证明办理登记手续；

  • （3）受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）及委托人身份

• 证复印件、股东账户及持股证明办理登记手续；

  • （4）异地股东可用信函或传真等方式办理登记手续。

  • （5）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

  • 2、会议登记时间：2012 年8 月29 日（星期三）

  • 上午9 :30 —12 :30 ，下午15 :30 —18 :00

  • 3、登记地点：西藏拉萨市夺底路14 号公司董事会办公室

  • （五）会议其他事项

  • 1、会议联系方式：

联系地址：拉萨市夺底路14 号西藏天路股份有限公司董事会办公室 联系电话：0891—6902701 0891—6902702

传 真：0891—6903003

联 系 人：谢良毅先生、石敏女士

• 2、会议费用：会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理 特此公告

西藏天路股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席西藏天路 股份有限公司召开的2012 年第一次临时股东大会会议,并对会议所有事项 代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码： 被委托人姓名： 身份证号码： 委托人签字（盖章）： 被委托人签字（盖章）：

二0 一二年 月 日

（本授权委托书有效期限：自2012 年 月 日至 月 日）