XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 22, 2021

证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-50 债券简称：天路转债 债券代码：110060

西藏天路股份有限公司

关于“天路转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格： 7.16 元 / 股

• 修正后转股价格： 7.08 元 / 股

• “天路转债”本次转股价格调整实施日期： 2021 年 7 月 30 日

一、转股价格调整依据

西藏天路股份有限公司（以下简称“西藏天路”、“公司”或“本公司”） 于2019年10月28日公开发行了10,869,880张可转换公司债券（以下简称“可转债” 或“天路转债”），每张面值100元，发行总额为人民币108,698.80万元。根据 《西藏天路股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》发行条款以 及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，“天路转债”在本次发 行后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债 转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对可转债转股价格进行 修正。公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司关于 “天路转债”开始开始转股的公告》（公告编号：临2020-23号），天路转债初 始转股价格7.24元/股，转股期限起止日期为2020年5月6日至2025年10月27日。

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2020 年 6 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度 利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本 为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元，即每股派发现金红利 0.08 元。2019 年度 权益分派实施的股权登记日为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日分别在上海证券交易所网站及指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路 股份有限公司 2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2020-36 号）、《西 藏天路股份有限公司关于“天路转债”转股价格调整公告》（公告编号：临 202037 号），转股价格由 7.24 元/股调整至 7.16 元/股。

2021 年 6 月 25 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度 利润分配和资本公积金转增股本的预案》，以实施权益分派股权登记日的总股本 为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元，即每股派发现金红利 0.08 元。2020 年度 权益分派实施的股权登记日为 2021 年 7 月 29 日，除权除息日为 2021 年 7 月 30 日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《中国证 券报》《上海证券报》和《证券时报》上披露的《西藏天路股份有限公司 2020 年 年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2021-49 号）。

二、转股价格调整公式

根据公司《募集说明书》相关条款规定，因公司 2020 年年度派送现金红利， 公司可转债转股价格需相应进行调整。具体调整公式如下：

P1=P0-D

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利。

目前“天路转债”的转股价为 7.16 元/股，2020 年年度权益分派的每股现金 红利 D 为 0.08 元/股。因此，调整后的转股价格 P1=7.16 元/股-0.08 元/股=7.08 元 /股。

根据上述规则，调整后的“天路转债”转股价格由 7.16 元/股变更为 7.08 元 /股，本次利润分配除权除息日为 2021 年 7 月 30 日，故调整后的转股价格自 2021

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年 7 月 30 日起生效。“天路转债”自 2021 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 29 日期间 停止转股，2021 年 7 月 30 日起恢复转股。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2021 年 7 月 23 日

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