XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 22, 2021

西藏天路股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第十一次会议相关事项的

独立意见

作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们参加了 2021年12月22日召开的公司第六届董事会第十一次会议。根 据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事制度》的规定, 认真履行独立董事的工作职责, 我们对提交会议审 议的《关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》进行了审查和监督, 现发表独立意见如下:

因公司投资设立的西昌乐和工程建设有限责任公司负责西昌市菜子 山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目的实施与运营, 中国水利 水电第七工程局有限公司(以下简称"水电七局")作为联合体牵头方, 是西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目的总承包方。 按照 PPP 项目合同等内容约定, 公司拟与水电七局签订西昌市菜子山大 道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项目综合工程 2 标段、3 标段工程 施工合同, 合同暂定总价为人民币 848, 701, 335, 96 元 (含税)。根据《上 海证券交易所股票上市规则》相关规定, 公司控股股东西藏建工建材集 团有限公司党委副书记、副董事长、总经理白永生兼任水电七局副总经 理, 水电七局为公司的关联方, 签订的施工合同构成关联交易。我们认 为: 本次与关联方水电七局签订施工合同符合公司战略发展需求和实际 经营情况需要,符合有关法律法规的规定,表决程序合法,没有损害中小 股东的利益。因此,同意本次公司与水电七局签订施工合同等相关事官。

西藏天路股份有限公司独立董事 渌一新 罗会远 孙茂竹 2021年12月22日

(以下无正文, 仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

(以下无正文, 仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

逯一新

罗会远

孙茂竹

(以下无正文, 仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第十一次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事: