XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码： 600326 证券简称：西藏天路 公告编号：临 2021- 57 号 债券代码： 110060 债券简称：天路转债

西藏天路股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会 议于2021 年9 月29 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会 议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公 司董事长陈林先生召集，因梅珍女士辞去公司董事的职务，会议应表决董 事8 人，实际表决董事8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事 会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议 如下：

一、审议通过了《关于增补公司董事候选人的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因公司控股股东已由西藏天路置业集团有限公司（以下简称“天路置 业”）变更为西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）。梅珍 女士作为天路置业党委书记、董事长辞去公司董事以及董事会审计委员会 委员等职务。经藏建集团推荐，拟增补多吉罗布先生为董事候选人,多吉 罗布先生简历如下：

多吉罗布，男，藏族，1973 年生，中共党员，工学硕士，正高级工 程师，西藏自治区学术技术带头人，享受国务院特殊津贴专家。曾任西藏

自治区交通厅科研所技术员；西藏天路交通股份有限公司副总工程师；西 藏天路交通股份有限公司党委委员、董事会秘书；西藏天路股份有限公司 党委副书记、副董事长、总经理；西藏天路股份有限公司党委书记、董事 长兼西藏天路建筑工业集团有限公司党委副书记、董事长；西藏天路股份 有限公司党委书记、董事长兼西藏高争建材集团有限公司党委书记、董事 长。西藏自治区第三届青年企业协会副会长，中华全国青年联合会第十一 届委员会常委，全国青年企业家协会副会长。现任西藏建工建材集团有限 公司党委书记、董事长，西藏自治区政协委员，西藏证券业协会名誉理事 长，西藏自治区第八届青年联合会副主席。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证 券交易所http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关 于子公司对外提供担保的公告》（临2021-58 号）。

三、审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向上海 浦东发展银行拉萨分行申请2021 年年度综合授信额度6 亿元，授信期限 为一年；拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请2021 年年度综合授信 额度5 亿元。授信资金主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业 务，具体根据公司业务需求确定。

授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体融资金额将以公司经 营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办 理相关手续，签署相关合同及文件。

四、审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开西藏天路股份有限公司2021 年第二次临时股东大会，会 议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉 萨市夺底路14 号公司6610 会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会 2021 年9 月30 日