XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

西藏天路股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第七次会议相关事项的

独立意见

作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们参加了2021年9月29日召开的公司第六届董事会第七次会议。根据 中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定, 我们对提交会议审议的各项议案讲行了审杳和监督, 认真履行独立董事的工作职责, 现就部分审议事项发表独立意见如下:

一、关于增补公司董事候选人的议案的独立意见

因公司控股股东已由西藏天路置业集团有限公司(以下简称"天路 置业")变更为西藏建工建材集团有限公司(以下简称"藏建集团")。 梅珍女十作为天路置业党委书记、董事长辞夫公司董事以及董事会审计 委员会委员等职务。经藏建集团推荐, 拟增补多吉罗布先生为董事候选 人。我们对董事候选人多吉罗布先生的个人履历进行了审查,我们认为:

1、多吉罗布先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公 司董事任职资格和条件的有关规定, 拥有履行职责所应具备的能力;

2、本次会议补选董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的有关规定:

3、同意多吉罗布先生作为公司董事候选人,并将此项议案提交公司 股东大会审议。

二、关于子公司对外提供担保的独立意见

公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都 高争")的参股子公司西藏开投海通水泥有限公司(以下简称"海通水 泥")的2000t/d 熟料新型干法水泥生产线项目,已由建设期全面转入 生产经营期, 生产经营原、辅料准备需要一定规模的流动资金支持。海 通水泥现向中国光大银行拉萨分行申请 6,000 万元生产流动资金贷款。 昌都高争作为持有海通水泥 7.5%股权比例的股东, 即对本次 6.000 万元 贷款中的 450 万元提供担保, 并收取 1%的担保费, 担保期限为 1 年。

公司控股子公司重庆重交再生资源开发股份有限公司(以下简称"重 交再生")的全资子公司重庆市江津区重交再生资源开发有限公司(以 下简称"江津重交"), 拟为重交再生向重庆银行永川支行申请专精特 新"小巨人"政策贷款 900 万元承担连带责任担保, 陈先勇作为重交再 生的股东兼法定代表人也承担连带责任担保。重交再生向江津重交、陈 先勇两个担保方支付贷款额1%的担保费, 即分别向两个担保方支付贷款 额 0.5%的担保费, 担保期限 3年。

本次担保事项符合有关法律法规的规定, 表决程序合法, 没有损害中 小股东的利益。因此,同意本次控股子公司昌都高争对海通水泥贷款 6,000 万元中的 7.5%, 即 450 万元提供一般担保; 同意江津重交为重交 再生的 900 万元贷款提供连带责任担保。

西藏天路股份有限公司独立董事 逯一新 罗会远 孙茂竹 2021年9月29日

(以下无正文, 仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第七次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

(以下无正文, 仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第七次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

逯一新

孙茂竹

罗会远

(以下无正文, 仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第七次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

退一新

罗会远

BCT