XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 2, 2021

西藏天路股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的

事前认可意见

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定,我们作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,事 先审阅公司提供相关资料,并与公司相关人员进行了沟通,基于独立、客观判断的 原则,就公司将在第六届董事会第四次会议审议的《关于向参股公司提供流动资 金借款暨构成关联交易的议案》发表如下意见:

公司参股公司中电建黔东南州高速公路投资有限公司(以下简称"黔东南州 公司")为缓解项目运营初期的资金压力,向公司申请 2021 年度借款 3,150 万 元,并参照银行同期贷款利率支付利息。因公司党委委员、董事、副总经理格桑 罗布兼任黔东南州公司董事,副总经理詹永福兼任黔东南州公司副总经理,故本 次借款构成关联交易。本次借款有利于确保"贵州凯里环城高速公路北段 PPP 项 目"持续运营,有利于实现预期收益,符合相关法律、法规的规定,公司的审议 程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定,不存在损害中小股东的利益的 情形。故同意将《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》提 请公司董事会审议。

西藏天路股份有限公司独立董事 逯一新 罗会远 孙茂竹 2021年5月31日

(以下无正文, 仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四 次会议相关事项的事前认可意见的签字页)

独立董事:

逯一新

罗会远 $\gamma$

孙茂竹

(以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四 次会议相关事项的事前认可意见的签字页)

独立董事:

(以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第四 次会议相关事项的事前认可意见的签字页)

独立董事:

$\begin{matrix} \phantom{-} \end{matrix}$ 孙茂

速一新

罗会远