XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Board/Management Information 2009

May 6, 2009

股票简称：西藏天路 股票代码：600326 编号：临2009—010

西藏天路股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议 于二○○九年五月五日（星期二）下午三点三十分在西藏拉萨市夺底路14 号6610 会议室召开。

根据《公司章程》董事会应有董事9 人，实有9 人。应表决董事9 人， 实际表决董事9 人。会议由新任董事长多吉罗布先生主持。

公司监事列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定，会议以举手表决的方式一致通过以下提案：

一、审议通过了关于公司选举第四届董事会董事长和副董事长的议案

根据《公司章程》之规定，由2008 年年度股东大会选举产生的第四届 董事会新任董事一致选举多吉罗布先生为公司董事长；选举张金庆先生、徐 玉华女士、吴振华先生为公司副董事长。（多吉罗布先生、张金庆先生、徐 玉华女士、吴振华先生简历已于2009 年3 月17 日在《中国证券报》、《上海 证券报》及上海证券交易所网站上进行了公告）

二、审议通过了关于公司董事长提名、董事会聘任总经理及董事会秘书 的提案

根据《公司章程》之规定，由第四届董事会选举的新任董事长多吉罗布 先生提名，董事会聘任张金庆先生为公司总经理、聘任王启云先生为公司董 事会秘书。（张金庆先生简历已于2009 年3 月17 日在《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站上进行了公告；王启云先生简历附后）

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三、审议通过了关于公司总经理提名、董事会聘任副总经理、财务负责 人及总工程师的提案

根据《公司章程》之规定，由新聘任的总经理张金庆先生提名，董事会 聘任徐玉华女士为公司常务副总经理、杨弋先生、边连仲先生、田庆潮先生、 达娃次仁先生为公司副总经理；董事会聘任杨弋先生为公司总工程师、汪波 先生为公司财务负责人。（杨弋先生、边连仲先生、田庆潮先生、达娃次仁 先生、汪波先生简历附后）

四、审议通过了关于公司董事会下设的四个委员会成员组成的提案

1、根据《战略委员会实施细则》之规定，董事会战略委员会委员由多 吉罗布先生、易德鹤先生、张韶华先生、曾庆高先生、张金庆先生、边巴次 仁女士、张德川先生七人组成。公司董事长多吉罗布先生担任战略委员会主 任委员。

2、根据《审计委员会实施细则》之规定，董事会审计委员会成员由易 德鹤先生、张韶华先生、曾庆高先生、徐玉华女士、吴振华先生五人组成。 公司独立董事易德鹤先生担任董事会审计委员会主任委员。

3、根据《提名委员会实施细则》之规定，董事会提名委员会成员张韶 华先生、易德鹤先生、曾庆高先生、多吉罗布先生、张金庆先生五人组成。 公司独立董事张韶华先生担任董事会提名委员会主任委员。

4、根据《薪酬与考核委员会实施细则》之规定，薪酬与考核委员会成 员由易德鹤先生、张韶华先生、曾庆高先生、多吉罗布先生、张金庆先生五 人组成。公司独立董事易德鹤先生担任薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告

附件：1、公司高级管理人员简历；

• 2、公司独立董事对董事会聘请董事会秘书及公司高级管理人员 发表的独立意见。

西藏天路股份有限公司

董 事 会

二○○九年五月六日

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附件一：高级管理人员简历

1、杨弋，男，汉族，中共党员，1963 年 10 月出生，1978 年 12 月参加工作，大专， 高级工程师。曾任青藏公路管理局那曲公路段技术员、生产股股长、副段长；西藏公路 工程总公司一公司生产办公室主任、副经理、工程师；西藏天路交通股份有限公司工程 分公司成本管理中心主任、工程师；西藏天路交通股份有限公司市场与技术部经理、工 程师；西藏天路拉萨至贡嘎机场公路新改建工程项目经理部项目经理、工程师；西藏天 路股份有限公司党委委员、副总经理。

2、边连仲，男，汉族，中共党员，1953 年 6 月出生， 1969 年 8 月参加工作，大专。 曾在黑龙江建设兵团工作；西藏自治区驻北京办事处工作；曾任西藏汽车工业贸易总公 司副总经理；西藏天路股份有限公司第二届、第三届副总经理、北京办事处主任。

3、田庆潮，男，土家族，中共党员，1967 年 5 月出生，1986 年 7 月参加工作，本 科；曾任西藏自治区交通科学研究所技术员、助理工程师、工程师、副主任、主任；西 藏天路拉萨到贡嘎机场公路新改建工程项目经理部副经理、项目总工、工程师；西藏天 路交通股份有限公司党委委员、纪委委员；省道 307 浪卡子至江孜公路改建工程 C 合同 段项目经理、工程师；国道 219 线新藏公路门士至巴嘎段改建整治工程 A 合同段项目经 理、高级工程师；西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理。

4、达娃次仁，男，藏族，中共党员，1973 年 9 月出生，1997 年 7 月参加工作，本 科，工程师。曾任“扎诺河大桥”、“安多中桥”技术员；拉林保通工程钢架桥项目负责 人；拉月茶厂至鲁朗段整治工程项目总工；青藏公路拉萨至格尔木段整治工程(三)Ⅱ标 项目经理；青藏铁路 22 标段项目副经理、总工；青藏铁路 22 标段项目经理；拉萨柳梧 大桥Ⅱ标段项目经理；纳木错至班戈公路改建工程项目办副主任；西藏天路股份有限公 司党委委员、代建办副主任。

5、王启云，男，藏族，1964 年 1 月出生，1988 年参加工作，本科（理学学士），工 程师；曾任西藏昌都气象局天气预报室预报员、西藏自治区气象局综合处主任科员、西 藏证券拉萨营业部业务部经理、副总经理、西藏证券日喀则营业部总经理、西藏证券拉 萨营业部总经理、西藏证券北京营业部总经理；西藏天路股份有限公司第三届董事会秘 书兼董事会办公室主任。

6、汪波，男，汉族，1973 年 6 月出生，1992 年参加工作，大专，曾任西藏林芝食 品公司财务科长；西藏天路股份有限公司昌都项目部财务主管；西藏天路股份有限公司 工程分公司财务处副处长；西藏天路股份有限公司财务部经理；西藏天路股份有限公司 第三届财务负责人。

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附件二：

公司独立董事对董事会聘请董事会秘书

及公司高级管理人员发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，我们 就西藏天路股份有限公司第四届董事会聘任董事会秘书、高级管理人发表独立意见如下：

一、我们本着认真负责的态度对被推荐人王启云先生的相关资料进行了审核，根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书培 训管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》等法律、行 政法规以及《公司章程》之规定，认为公司董事会是在充分了解被推荐人职业、学历、 职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的。

被推荐人王启云，藏族，1964 年 1 月出生，1988 年参加工作，本科（理学学士）， 工程师；1994 年经上海证券交易所培训取得“交易员资格证书”；已于 2006 年 11 月参 加上海证券交易所第三十期上市公司董事会秘书培训，并经考试合格；2007 年 11 月参 加中国证监会西藏监管理局“上市公司董事、监事、高管培训”； 2008 年 9 月 17 日参 加上海证券交易所举办的 2008 年第三期上市公司董事会秘书后续培训；符合上市公司董 事会秘书的任职条件，具备担任公司董事会秘书资格。被推荐人已书面同意担任本公司 第四届董事会秘书职务。

二、我们本着认真负责的态度对被推荐为公司副总经理的杨弋先生、边连仲先生、 田庆潮先生、达娃次仁先生、财务负责人汪波先生的相关资料进行了审核，认为公司董 事会是在充分了解被推荐人职业、学历、职称、详细工作经历、工作能力、全部兼职等 情况后作出的。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规以 及《公司章程》之规定，符合上市公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高级管 理人员资格。

高级管理人员在任职期间履行上市公司高级管理人员的职责时，应遵守并促使本公 司遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》 之规定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

独立董事：（签字）

易德鹤 张韶华 曾庆高

2009 年 5 月 5 日

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