XIZANGTIANLUCO.,LTD. — Board/Management Information 2005

Apr 28, 2005

600326 2005 005 股票简称：西藏天路 股票代码： 编号：临 —

西藏天路交通股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记裁、误导性陈述或重大遗漏。

西藏天路交通股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十 2005 4 28 16 六次会议于 年 月 日（星期四）在西藏拉萨市夺底路 号三楼 会议室召开，通知以书面方式于十日前发送到公司各位董事、监事及高级 管理人员。

9 6 6 根据《公司章程》董事会应有董事 人，实有 人。应到董事 人， 5 实到董事 人，董事长扎西江措先生因健康原因未能出席会议，指定董事 边巴次仁女士主持此次会议。公司监事、财务负责人及高级管理人员列席 了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。会 议以举手表决的方式通过了以下决议：

2005 一、审议通过了公司 年第一季度报告

二、审议通过了公司关于进行清产核资的方案

根据《西藏自治区人民政府关于确定首批授权区国资委履行出资人职 2004 56 责的区直国有及国有控股企业的批复》（藏政函［ ］ 号）文件，公 17 司成为区国资委直接监管的 户国有及国有控股企业之一。

为真实完整地反映区国资委直属监管企业资产状况、财务状况和经营 成果；全面清查核实企业各项资产损失情况，并根据国家清产核资政策规 定进行处理，促进企业解决历史遗留问题；为科学评价、规范考核企业绩 效、明确国有资产运营目标，加强国有资产监督管理，防止国有资产流失， 确保国有资产的增值保值。区国资委下发了《关于监管企业清产核资工作 安排意见的要求》（藏国资发 [2004]82 号），决定对其直接监管的 17 户企业

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2004 12 31 进行清产核资。根据文件要求，我公司决定以 年 月 日为基准 日进行清产核资。

三、审议关于公司转让西藏云天工程建筑有限公司股权的议案 西藏云天工程建筑有限公司（以下简称“云天公司”）是由我公司与 3000 四川省瑞云集团股份有限公司投资组建的，注册资金为 万。四川省 瑞云集团股份有限公司占云天公司 45%的股份(1350 万元),我公司占云天 公司 40%的股份(1200 万元)，自然人王瑞东占 15%的股份(450 万元)。公 2002 5 23 司于 年 月 日正式挂牌成立。

2005 1 28 根据四川君和会计师事务所 年 月 日出具的《西藏云天工程 2005 3018 建筑有限公司审计报告》（君和审字〔 〕第 号）审计结果记载， 截至 2004 年 12 月 31 日，云天公司的资产为 60,984,198.62 元，负债为 26,688,430.76 元，净资产为 34,295,767.86 元。

自云天公司成立以来，作为云天公司的股东，我公司一直支持和关注 着云天公司的发展。但鉴于云天公司在运营机制的建立和完善、生产经营 运作等方面与我公司的预想存在较大差距。本着对广大股民负责的态度， 经我公司认真研究，并与四川省瑞云集团股份有限公司友好协商后，拟全 40% 额出让我公司所持有的云天公司 的股权给四川省瑞云集团股份有限公 司。股权转让价款为人民币 13,718,307.14 元（34295767.86 元×40%）。

四、审议通过了关于西藏天路交通股份有限公司流动资金贷款的议案 由于公司承揽的工程多数属于跨年度工程，现又正值公路施工繁忙季 节。目前我公司流动资金短缺，为做好工程备料等前期工作，确保工程进 3000 度和工期，特向中国建设银行西藏自治区分行申请流动资金贷款 万 元，此贷款为信用贷款，期限一年，在贷款期限内公司将按期归还所贷款 项。

特此公告

西藏天路交通股份有限公司

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