Xiong'an New Power Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 13, 2012

证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2012-055

徐州燃控科技股份有限公司

关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议时间：2012 年11 月28 日（星期三）上午10:00，会期半 天。

（二）会议地点：公司二楼会议室

（三）召集人：董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

• 1、凡是在2012 年11 月21 日（星期三）下午交易结束后在中国

• 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出 席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决， 该代理人不必是公司股东。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师。

  • 二、会议审议事项

  • （一）关于重新预计公司2012 年度日常关联交易的议案

  • （二）关于修改《公司章程》的议案

议案的具体内容请见同日披露于中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的相关公告。

三、股东大会参会登记方法

• （一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会工作部办理登记，

• 也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加会议登记手续时应提供下列材料：

• 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券

帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证 件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的， 代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出 具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2012 年11 月22 日（星期四）至11 月23 日

（星期五）（上午8:30-11:30，下午1:30-5:00）。

（三）登记地点：公司董事会工作部

四、其它事项

（一）会议联系方式

联系地址：江苏省徐州市经济开发区杨山路12 号 燃控科技董事 会工作部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87986552

传 真：0516-87986552

联 系 人：钱韬

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

特此公告。

徐州燃控科技股份有限公司 董事会

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附件：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐州燃控科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

	一、 会议通知中列明议案的表决意见
序号	表决事项		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于重新预计公司2012 年度日常关联交易的议案
2	关于修改《公司章程》的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中 作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意 思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会 结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

二○一二年 月 日

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