Xinzhi Group Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Nov 27, 2012

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-035 信质电机股份有限公司

关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第二 十次会议于2012 年11 月26 日在公司会议室以现场表决方式召开。与会董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立香港全资子公司的议 案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金出资200 万美元在香港设立全资子公司：信质电机(香港) 销售有限公司（暂定名，具体以香港当地注册登记管理部门核准登记为准，下同）， 注册资本200 万美元；经营范围为：公司产品与服务的海外市场销售、实施与服 务管理；拓展国际业务。

二、投资主体介绍

• (一)香港公司系本公司独资公司，无其他投资主体；

(二)根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》本次投资额度未 超出有关法律、法规及本公司章程规定的董事会审批权限，本次投资不构成关联 交易且无需经公司股东大会审议批准。

三、本次投资的目的及对公司的影响

• (一)设立子公司的目的

1、由于市场外汇波动较大，且公司主营业务收入40%左右为外销，结算时 均以美元和欧元为主，为了降低外汇市场的风险，减少使用套期保值。

2、有利于公司更好地利用香港税收、融资和汇率等优势，有效利用境外资 金，降低融资成本，促进公司在国内外市场的资本运作，提高公司的盈利能力。

(二)存在的风险

1、由于子公司设立在香港，香港法律、政策体系、商业环境与内地存在较 大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，保证香港子公司依照 香港法律合法合规运作，避免香港子公司运作过程中产生法律风险。

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• 2、结汇及购汇地点可以自由选择，增大了资金管理难度，需要与金融市场 保持更为紧密的联系。

  • 3、本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

四、其他

由于信质电机(香港)销售有限公司设立的相关事项尚需香港当地登记注册 管理部门核准，公司承诺：将严格按照有关法律的规定，及时、准确、全面地披 露与设立信质电机(香港)销售有限公司相关的信息。

• 五、备查文件

• 1、信质电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

  • 特此公告

信质电机股份有限公司董事会

2012 年11 月26 日

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