Xinzhi Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 1, 2021

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 编号：2020-053

长鹰信质科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议 (以下简称“会议”)于2021 年9 月1 日在公司九号楼511 会议室以现场方式召 开，会议通知已于2021 年8 月27 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发 出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3 人，实到监事3 人，公 司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况：

本次会议经审议，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。

（1）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管 理办法》”)和公司本次激励计划的有关授予日的相关规定。公司和激励对象均 未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件 已经成就。

（2）预留授予激励对象符合《管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划 （草案）》等规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划的激励 对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会同意以2021 年9 月1 日为预留授予日，授予10 名激励对象 56 万股限制性股票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第十四次会议决议

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此决议。

长鹰信质科技股份有限公司 监事会

2021 年9 月2 日