Xinzhi Group Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2021-021

长鹰信质科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司独立董事陈元 先生提交的书面辞职报告，陈元先生个人原因申请辞去在本公司担任的独立董事 职务及董事会下设专门委员会相关职务。陈元先生原定任期届满日为 2022 年 10 月 10 日，辞职后陈元先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈元 先生未持有公司股份。

由于陈元先生的辞职将致使公司董事会独立董事成员低于法定人数，根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规 范运作指引》、《公司章程》等有关规定，陈元先生的辞职申请将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈元先生仍将继续履行独立董事及董 事会下设专门委员会的职责。陈元先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运 行，也不会影响公司正常的经营发展。

陈元先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运行和 健康发展发挥了积极作用，公司董事会对陈元先生所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 14 日