Xinzhi Group Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Dec 11, 2017

证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2017-101

信质电机股份有限公司

关于选举公司副董事长的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于 2017年12月10日审议通过了《关于选举第三届董事会副董事长的议案》。董事会 同意选举张广先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，同意选举张广先生为公司副董事 长。

张广先生简历见附件。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年12月10日

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附件：

张广先生:男，汉族，中国国籍，无境外居留权。1973年10月出生，北京航 空航天大学系统工程博士，副研究员。2002年11月至2006年2月任职于北京航空 航天大学经济管理学院，负责学生管理工作。2006年2月至2010年9月任职于共青 团北京航空航天大学委员会，担任团委书记。2010年9月至2015年1月任职于北京 航空航天大学继续教育学院，担任院长；在此期间，2011年9月至2015年1月同时 担任北航资产经营有限公司党委书记；2013年7月至2015年1月同时担任北航教育 集团总经理；2013年12月至2015年1月同时担任北京航空航天大学飞行学院院长。 2015年1月至今担任北京航空航天大学校长助理；同时担任北航资产经营有限公 司总经理；2015年5月至今同时担任北航资产经营公司董事长；2017年10月至今 担任信质电机股份有限公司董事。张广先生为公司第一大股东西藏北航长鹰天启 信息科技有限公司董事长，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持 有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本 公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

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