Xinzhi Group Co., Ltd — Board/Management Information 2016

Sep 13, 2016

信质电机股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相 关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事， 对公司第三届董事会第一次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断 的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：

一、关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证 券交易所颁布的《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们本着认真、 负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对本 次会议审议聘任高级管理人员有关事项发表以下独立意见：

1、经审阅本次会议聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规 定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；

3、经了解聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。

基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条 件和职业素质，同意本次董事会形成的聘任决议。

(以下无正文)

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(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议 相关事项的独立意见签署页)

独立董事：

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王洪阳 陈伟华 钟永成

信质电机股份有限公司

2016 年 9 月 13 日

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