Xinzhi Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Nov 27, 2012

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-034

信质电机股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议 于2012 年11 月26 日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持， 会议应到监事3 人，实到监事3 人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立 香港全资子公司的议案》

2、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任内部审计 部门负责人的议案》

3、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司信 质电机(长沙)有限公司设立募集资金存储专户的议案》

4、会议以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司信 质电机(长沙)有限公司签订<募集资金三方监管协议>的议案》

三、备查文件：

1、公司第一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

信质电机股份有限公司

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监 事 会 2012 年11 月26 日

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