Xinzhi Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 19, 2012

信质电机股份有限公司

证券代码：002664 证券简称：信质电机 编号：2012-10

信质电机股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议(以 下简称“会议”)于2012年5月18日上午8:30在公司二楼会议室以现场会议的方式 召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2012年5月7日以专人送达、 传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监 事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会 议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《签订募集资金三方 监管协议之补充协议并授权公司董事长签署补充协议》

2、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司开展2012 年度远期结汇业务》

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2012 第 二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2012 年6 月4 日下午13 点在公司二楼会议室召开2012 年第 二次临时股东大会，并对第一届董事会第十四次会议相关内容(具体内容详见 2012 年5 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》及 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))及上述相关议案进行审议。

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知详见同日公告。

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信质电机股份有限公司

三、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、公司独立董事有关意见

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2012 年5 月18 日

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