Xinzhi Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 5, 2012

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-008

信质电机股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于 2012年5月4日上午8:30在公司二楼会议室以电话会议的方式召开，会议由董事长 尹兴满先生主持，会议通知已于2012年4月23日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况：

• 1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露管理制度》。 2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报告

制度》。

3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管 理制度》。

4、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《财务负责人工作细 则》

• 5、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高级

• 管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

6、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《机构投资者接待管 理办法》

• 7、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报工作制度》

• 8、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大投资决策制度》

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本议案需提交公司股东大会审议。

• 9、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《授权管理制度》 本议案需提交公司股东大会审议。

10、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资 金购买固定资产的议案》

本议案主要内容为：计划用募集资金不超过4000 万元购买固定资产，该固 定资产主要用于募投项目：“年产2500 万只电机定子、转子扩产项目”。

三、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十四次会议决议

• 2、公司第一届监事会第八次会议决议

• 3、深交所要求的其他相关文件

信质电机股份有限公司

董事会

2012 年5 月4 日

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