Xinzhi Group Co., Ltd — Board/Management Information 2012

May 5, 2012

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-009

信质电机股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于 2012 年5 月4 日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会议 应到监事3 人，实到监事3 人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1．会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露管理制 度》。

1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报

告制度》。

1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人

管理制度》。

1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《财务负责人工作

细则》。

1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高

级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《机构投资者接待

管理办法》。

1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报工作制度》。

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1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大投资决策制

度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

1. 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《授权管理制度》。

本议案需提交公司股东大会审议。

10.会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金 购买固定资产的议案》

本议案主要内容为：计划用募集资金不超过4000 万元购买固定资产，该固 定资产主要用于募投项目：“年产2500 万只电机定子、转子扩产项目”。

三、备查文件：

• 1、公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

信质电机股份有限公司

监 事 会 2012 年5 月4 日

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