Xinzhi Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Apr 15, 2021

证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2021-028

长鹰信质科技股份有限公司

关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担责任。

长鹰信质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第四 届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 “大华会计师事务所”）为公司2021年度审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年2 月9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2020 年12 月31 日合伙人数量：232 人

截至2020 年12 月31 日注册会计师人数：1,647 人，其中：签署过证券服务

业务审计报告的注册会计师人数：821 人。

2019 年度业务总收入：199,035.34 万元

2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元

2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元

2019 年度上市公司审计客户家数：319 家

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房

地产业、建筑业。

2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元

1

本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家

1. 投资者保护能力

职业风险基金2019 年度年末数：266.73 万元 职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监 督管理措施21 次、自律监管措施3 次和纪律处分0 次。44 名从业人员近三年因执 业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施21 次和自律监管措施3 次。

（二）项目信息

1 、基本信息

项目合伙人：姓名陈益龙，2007 年1 月开始从事上市公司审计，2007 年7 月 成为注册会计师，2018 年10 月开始在大华所执业，2020 年11 月开始为本公司提 供审计服务；近三年未签署上市公司审计报告；

签字注册会计师：姓名江晓云，2010 年11 月开始从事上市公司审计，2014 年10 月成为注册会计师，2020 年8 月加入大华，2020 年12 月开始在大华执业， 2020 年12 月开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告；

项目质量控制复核人：姓名包铁军，1998 年12 月成为注册会计师，2001 年 10 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年2 月开始在本所执业，2015 年 10 月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告情况超过50 家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受 到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理 措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

2

大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能 够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用130 万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个 工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等 确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用130 万元，公司2020 年度审计费用价格与2019 年度持平。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的资质进行了审查，审查内容包 括但不限于执业资质相关证明文件、机构信息、投资者保护能力、独立性和诚信 状况等内容，并对其2020年度审计工作进行了评估，认为其满足为公司提供审计 服务的各项要求。董事会审计委员会发表书面审核意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度财务报告审计及专项报告审 计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2020年度财务报告审计及专项审计工作。为保持公司审计工作的连续性，审计委 员会建议董事会提请股东大会续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见

经审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上 市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；在2020 年公司审计工作中，能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表 及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、 公正的对公司财务报表发表意见。因此，为保证审计工作的连续性，同意续聘大 华会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日 起生效，同意将上述事项提交至公司董事会审议。

（三）独立董事的独立意见

经核查，鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有证 券从业资格，执业过程中能够按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务

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报表及其他事项的审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能 力，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正。为保持公司审计工作的连续 性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于维护 上市公司及全体股东的利益，尤其是中小股东利益。本次续聘审计机构的审议程 序符合相关法律法规的规定，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）董事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月14日召开第四届董事会第十二次会议，以9票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交 股东大会审议。

（五）监事会对议案审议和表决情况

公司于2021年4月14日召开第四届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对， 0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。经审核，监 事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其相关审计成员具有承办上市 公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，能够胜任公司的审计工作；其为公 司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会续聘 其为2021年度审计机构的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监 事会同意将该议案提交股东大会审议。

（六）《关于拟续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司股东大会审议，并 自公司股东大会审议通过后生效。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可和独立

意见；

• 3、大华会计师事务所营业执业证照及其他相关文件。

• 特此公告。

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长鹰信质科技股份有限公司

董事会

2021 年4 月14 日

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