Xinzhi Group Co., Ltd — AGM Information 2012

May 19, 2012

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-013

信质电机股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

信质电机股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 第一届董事会第十五次会议于 2012 年 5 月 18 日召开，会议审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大 会的议案》。会议决定于 2012 年 6 月 4 日 ( 星期一 ) 召开公司 2012 年第二次临时 股东大会 ( 以下称“本次股东大会” ) ，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、 召开会议的基本情况：

• 1 、 股东大会届次： 2012 年第二次临时股东大会

• 2 、 股东大会的召集人：公司董事会

• 3、 公司召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定

• 4 、 会议召开的日期、时间： 2012 年 6 月 4 日 ( 星期一 ) 13:00

• 5 、 会议召开方式：现场会议、现场投票。

• 6 、 股权登记日： 2012 年 5 月 31 日 ( 星期四 )

• 7 、 出席对象：

• (1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决 ( 授权委托书见附件 1) ，该委托代理人不必是公司股东。

• (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (3) 公司聘请的律师。

• 8 、 会议地点：信质电机股份有限公司二楼会议室。

• 二、 会议审议事项

• 1 、议案名称

• (1) 、审议《重大投资决策制度》

• (2) 、审议《授权管理制度》

• (3) 、审议《关于公司开展 2012 年度远期结汇业务》

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2 、披露情况

上述前二项内容已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会 议审议通过，并于 2012 年 5 月 4 日披露，具体内容详见 2012 年 5 月 4 日的巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及指定四大报刊。第三项议案已经公司第一届董事会 第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见 2012 年 5 月 18 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及指定四大报刊的公司第一届董事会第 十五次会议决议公告。

三、 会议登记方法

1 、 现场会议登记方式

• (1) 自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持 股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人 身份证、授权委托书 ( 如附件 1) 、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

• (2) 法人股东登记：法人股东的法定代理人须持股东账户卡、加盖公司公章的营 业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理参会登记手续；委托代理 人出席的，还须持有法人授权委托书 ( 如附件 1) 和出席人身份证。

• (3) 拟出席本次会议的股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（如附件 2 ）采 取来人、信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为 准，公司不接受电话登记。

• (4) 登记时间、地点：

  • 登记时间： 2012 年 6 月 1 日 ( 上午 9:30-11:30 ；下午 13:00-16:00) 登记地点：信质电机股份有限公司证券事务部

四、 其他事项

• 1 、 参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

• 2 、 会议联系方式：

联系人：陈世海 蔡为裴

联系电话： 0576-88931163

传真： 0576-88931165

公司地址：台州市椒江区前所信质路 28 号

邮政编码： 318016

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五、 备查文件

• 1 、 公司第一届董事会第十四次会议决议

• 2 、 公司第一届董事会第十五次会议决议

• 3 、 公司第一届监事会第八次会议决议

• 4 、 公司第一届监事会第九次会议决议

• 5 、募集资金三方监管协议之补充协议

• 6 、公司独立董事关于远期结汇业务的独立意见

• 7 、深交所规定的其他相关文件

特此公告。

信质电机股份有限公司 董事会

2012 年 5 月 18 日

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附件 1

授权委托书

兹委托 ( 身份证 ) 代表本人出席信质电

机股份有限公司于 2012 年 6 月 5 日召开的 2012 年第二次临时股东大会，并代为 行使表决权。其行使表决权的后果均由本人 ( 单位 ) 承担。

委托人股票账号：

持股数： 股

委托人身份证号码 ( 法人营业执照号码 ) ：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

序号	议 案 名 称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	重大投资决策制度
2	授权管理制度
3	关于公司开展2012年度远期结汇业务

说明： 1 、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案 中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。

5、 若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名 ( 法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章 ) ：

委托日期： 2012 年 月 日

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件 2

信质电机股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会参加会议回执

截止 2012 年 月 日，本人 / 本单位持有信质电机股份有限

公司股票，拟参加公司 2012 年第二次临时股东大会。

姓名或单位名称（签字或盖章）
身份证号码或营业执照号码
股东账号
持有股数
联系电话
联系地址
是否本人参加
备注

日期：

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