Xinyu Iron & Steel Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 5, 2011

证券代码：600782 股票简称：新钢股份 编号：临2011-32 转债代码：110003 转债简称：新钢转债

新余钢铁股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，新余钢铁股份有 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第十六次会 议（以下简称“本次会议”）决定于2011年12月21日召开新余钢铁股 份有限公司2011年第三次临时股东大会，会议有关情况如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2011年12月21日(星期三)上午9:30

2、召开地点：公司会议室

3、召集人：公司董事会

3、召开方式：现场记名投票表决

二、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员

2、截止2011年12月16日（星期五）下午15:00上海证券交易所交 易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体 股东均可经参会登记后出席会议；已登记因故无法出席会议的股东， 可以书面委托代理出席，代理人不必是公司股东。

3、公司聘请的见证律师。

三、 会议审议事项

1、《关于新钢转债向下修正转股价格的议案》

该议案已经过公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

四、参加现场会议登记办法

1、登记时间：2011年12月20日（上午9:30-11:30；下午2:00-5:00） 2、登记办法：参加本次股东大会的股东，个人股东请持本人身 份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人须 持本人身份证、授权委托书（授权委托书格式附后）及委托人账户卡、 委托人身份证及持股清单股权证明到公司登记；法人股东授权代表请 持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办 理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。

3、登记地址：江西省新余市冶金路1 号新余钢铁股份有限公司 证券部

五、其他事项

• 1、联系电话：0790-6290782 传真：0790-6294999

2、联系人：林榕 邮政编码：338001

3、注意事项：本次会议会期半天，参加现场会议的股东交通及 住宿费用自理。

• 4、授权委托书（见附件一）。 特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会 2011年12月5日

附件一：授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新余钢铁股份 有限公司2011年第三次临时股东大会，并授权其代表本人（本单位）全权行使表 决权。

本人（本单位）对本次股东大会审议事项的表决意见：

本人（本单位）对本次股东大会审议事项的表决意见：
表决意见序号审议事项同意反对弃权
1关于新钢转债向下修正转股价格的议案
注：股东根据本人（本单位）意见对上述审议事项选择同意、反对、弃权，并在
相应表格内“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为无效委
托。以上委托意见如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人签名：（签字或盖章）委托人身份证号码：__
委托人股东证券帐号：________________委托人持股数：______________股
受托人：（签字或盖章）___受托人身份证号码：
委托日期及期限：_____________________________________

注意： 1、请用正楷书写中文全名，委托人为法人股东的，应加盖法人单位 印章。2、请附上身份证复印件和股票账户复印件。