Xinyu Iron & Steel Co.,Ltd — Board/Management Information 2015

Aug 30, 2015

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-026 债券代码：122113 债券简称：11新钢债

新余钢铁股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新余钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015 年8 月 28 日09:30 在公司会议室召开，本次会议通知以书面及电子邮件方 式于2015 年8 月17 日送达本公司全体董事。会议由熊小星先生主持, 会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的有关规定。监事会成员、高管人员列席本次会议。会议审 议并通过了如下议案：

一、 审议通过《新钢股份2015 年半年报告正文及摘要》

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015 年半年 报告公允地反映了公司财务状况和经营成果，客观公正、实事求是。 公司2015 年半年报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章 程》的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导 性陈述或重大遗漏。

（表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票）

二、审议通过《关于调整固定资产折旧年限的议案》

根据《企业会计准则第4 号—固定资产》第十九条相关规定，并 参考钢铁行业同类型、同规模企业固定资产折旧年限，公司对主要生 产设备及房屋建筑物折旧年限进行调整。本次相关固定资产折旧年限 调整将使公司固定资产的折旧年限与实际使用寿命更加接近，使公司 经营成果及财务信息更加客观反映，有利于增强公司的市场竞争力。

根据企业会计准则规定，公司决定从2015 年4 月1 日起调整固定 资产折旧年限。经公司财务部门测算，本次固定资产折旧年限调整后， 预计公司固定资产综合折旧率由2014 年的6.73％下降到 5.40％ ， 将增加公司2015 年利润总额2 亿元左右。详见《新余钢铁股份有限 公司关于会计估计变更的公告》。

• （表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票） 三、 审议通过《关于注册发行2015 年第一期超短期融资券的议

案》

为了进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，筹集 公司业务发展资金，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》等法律法规的规定，公司拟通过银行间市场申 请注册发行总额为 30 亿元人民币的超短期融资券。

本次超短期融资券的发行尚需报中国银行间市场交易商协会获 准注册后实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为 准。

（表决情况：同意11 票，反对0 票，弃权0 票）

特此公告。

新余钢铁股份有限公司董事会

2015 年8 月31 日