XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 26, 2013

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2013-37

新兴铸管股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会定于2013 年9 月13 日（星期五）召开2013 年第二次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，

• 决定召开2013 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其 他规范性文件及公司章程的规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2013 年9 月13 日（星期五）上午9:00

  • 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。

  • 5．出席对象：

• （1）截至股权登记日2013 年9 月6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 授权委托书请见附件。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 6．会议地点：河北省武安市2672 厂区小招二楼会议厅

二、会议审议事项

• 1、会议审议事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。

• 2、审议的议案

审议《<公司章程>修正案》；

以上议案内容请见公司当日发布的《第六届董事会第十四次会议决议公告》。

• 3、公司以上公告已刊登在2013 年8 月27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨

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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法 人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格 式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登 记。

2、登记时间：2013 年9 月6 日～9 月13 日（正常工作日），8:00～12:00,14:00～ 18:00。

3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

四、其它事项

1、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。 邮政编码：056300

联系电话：（0310）5792011、5793247

传 真：（0310）5796999

会务常设联系人：赵月祥、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议；

2、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示， 被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人委托股数：

委托指示

议案 赞成 反对 弃权 《<公司章程>修正案》 （ ） （ ） （ ） 受托人签名： 受托人身份证号码： 日期： 2013 年 月 日

注1：请在相应的表决意见项划“ √ ”； 注2：授权委托书可以按此样自行复制。

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