XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD - Proxy Solicitation & Information Statement 2011

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管公告编号：2011-42

新兴铸管股份有限公司

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会定于2011 年11 月8 日（星期二）召开2011 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通
过，决定召开2011 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
- 3、会议召开日期和时间：2011 年11 月8 日（星期二）上午8:30
- 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。
- 5．出席对象：
（1）截至股权登记日2011 年11 月2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
- （3）本公司聘请的律师。
- 6．会议地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅
- 二、会议审议事项
- 1、会议审议事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过；
- 2、审议的议案：《关于变更会计师事务所的议案》；
3、关于变更会计师事务所议案的详细内容，请参看公司于2011 年10 月19 日发布
于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

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人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2011 年11 月3 日～11 月8 日（正常工作日），8:30～12:00,13:30～

17:30。

四、其它事项

1、会议联系方式地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）新兴铸管股份有限公司股证办。邮政编码：056300

联系电话：（0310）5792011、5793247 传真：（0310）5796999

会务常设联系人：赵月祥、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○一一年十月十九日

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附件：

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章：委托人身份证号码：委托人股东帐号：委托人委托股数：委托指示议案赞成反对弃权《关于变更会计师事务所的议案》（）（）（）受托人签名：受托人身份证号码：日期： 2011 年11 月日

注：授权委托书可以按此样自行复制。

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