XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Feb 3, 2010

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2010-07

新兴铸管股份有限公司

关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会定于2010 年2 月25 日（星期四）召开2010 年第二次临时股东大会， 现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，

• 决定召开2010 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其 他规范性文件及公司章程的规定。

  • 3、会议召开日期和时间：2010 年2 月25 日（星期四）上午8:30

  • 4．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。

  • 5．出席对象：

• （1）截至股权登记日2010 年2 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 6．会议地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅 二、会议审议事项

  • 1、会议审议事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

  • 2、审议的议案

  • 《受让铸管集团所持金特股份38%股权议案》

本议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该 议案的投票权。

• 3、关于受让铸管集团所持金特股份38%股权议案的详细内容，请参看公司于2010

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年1 月30 日与2 月4 日发布于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟参与受让铸管集团所持金特股份38% 股权的提示公告》和《关于受让铸管集团所持金特股份38%股权的公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法 人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格 式附后）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。 2、登记时间：2010 年2 月22 日～2 月24 日（正常工作日），8:30～12:00,13:30～

• 17:30。

  • 3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

四、其它事项

• 1、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。 邮政编码：056300

联系电话：（0310）5792011、5793247

传 真：（0310）5796999

会务常设联系人：赵月祥、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

• 1、第六届董事会第六次会议决议

• 2、第六届董事会第七次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2010 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示， 被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人委托股数：

委托指示

议案赞成反对弃权	议案赞成反对弃权	议案赞成反对弃权
《受让铸管集团所持金特股份38%股权议案》（		） （ ） （ ）
受托人签名：日期：	受托人身份证号码：2010 年2 月 日

注：授权委托书可以按此样自行复制。

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