XINXING DUCTILE IRON PIPES CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 22, 2005

证券代码：000778 证券简称：新兴铸管 公告编号：2005-21

新兴铸管股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2005年9月26日在《中国证 券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《新兴 铸管股份有限公司关于召开相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权分置改革管理 办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现公告第一次提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

• (1)现场会议召开时间为：2005年11月3日14:00。

• (2)网络投票时间为：2005年10月31日-2005年11月3日。

• 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月31日

• -2005年11月3日交易日的每日9:30－11:30、13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月31日 9:30-2005年11月3日15:00中的任意时间。

• 2、股权登记日：2005年10月21日（星期五）。

• 3、现场会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼

• 会议厅

4、召集人：公司董事会

• 5、会期：半天

6、召开方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平 台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征 集投票权，下同）和网络投票中的一种表决方式。

8、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示 公告，提示公告时间分别为10月22日、10月31日。

• 9、出席会议对象

• (1)凡股权登记日（2005年10月21日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责

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任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东 会议及参加表决；不能亲自出席本次相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席 （被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

• (2)公司董事、监事和高级管理人员；

• (3)公司聘请的保荐机构代表、股东会议见证律师。

10、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于自本次会议股权登记日的次一交易日（2005年10月24日）开始停牌， 直至本次股东会议决议公告。如果公司股权分置改革方案未获本次股东会议表决通过， 则股东会议决议公告当日复牌；如果公司股权分置改革方案获得本次股东会议表决通 过，公司将尽快实施方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

二、会议审议事项

本次股东会议审议事项：关于《新兴铸管股份有限公司股权分置改革方案》的议案。 详细内容见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网站上披露的《新兴铸管股份有限公司股 权分置改革说明书（修订稿）》。

根据规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式， 流通股股东可通过交易系统及深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票系统对以上 议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东委 托董事会投票具体程序见2005年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《新兴铸管股份有 限公司董事会公开征集投票权报告书》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和 就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会相关规定，本次相关股东会议所 审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股 东可在本通知约定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。

根据中国证券监督管理委员会相关规定，本公司董事会向公司流通股股东公开征集 对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2005年9月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网站上的《新兴铸管股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票和网络投票中的一种表决方式，如

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果重复投票，则按照现场投票、委托独立董事投票和网络投票的优先顺序择其一对有效 表决票进行统计，具体如下：

• (1)如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票，以现场投票为准；

• (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准；

• (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准；

• (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

• (5)如果同一股份通过互联网和交易系统同时投票，以互联网投票为准。 敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

• (2)充分表达意愿，行使股东权利；

• (3)未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票，如本次会

• 议审议议案获得通过，仍需按本次会议表决通过的决议执行。

四、现场相关股东会议登记方法

1、登记方式：法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证 进行登记；个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过 信函或传真方式登记。授权委托书格式见附件1。

2、登记时间：2005年11月1日(星期二)-2005年11月2日（星期三）

每天8:30-11:30，14:30-17:30

• 3、登记地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司股证办

邮政编码：056300

联系人：赵月祥、王新伟 电话：0310-5792011、5792082、5792056 传真：0310-5796999

4、其他事项：

本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按 当日通知进行。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统 参加网络投票。

1、采用交易系统投票

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(1)投票的起止时间：2005年10月31日—2005年11月3日每天9:30—11:30和13:00— 15:00

• (2)投票代码与投票简称：

深市挂牌股票投票代码	深市挂牌股票投票简称	表决议案数量	说明
360778	铸管投票	1	A股

(3)投票程序：

比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为： ①买卖方向为买入投票；

• ②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元

• 的价格予以申报。如下表：

投票简称	议案序号	议案序号	议案内容	议案内容	对应的申报价格
铸管投票	1		公司股权分置改革方案		1.00元
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见种类		对应的申报股数
同意			1股
反对			2股
弃权			3股

(4)投票举例

①股权登记日持有“新兴铸管”A股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票， 其申报如下：

报如下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360778	买入	1元	1股

②如某投资者对公司股权分置改革方案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他 申报内容相同。

内容相同。
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360778	买入	1元	2股

(5)投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

②对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票系统投票

(1)投票的起止时间：

开始时间：2005年10月31日9:30，结束时间为2005年11月3日15:00。

(2)投票程序：

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①按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东采 用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

尚未获得身份认证的，请按以下方式获取：

申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn，

的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激 活成功后的第二日方可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投 票系统进行投票。

六、董事会征集投票权投票程序

为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿，公司 董事会向全体流通股股东公开征集本次相关股东会议的投票权。

(1)征集时间：自2005年10月22日至2005年11月1日(每日9:00-17:00)。

(2)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2005年10月21日（星期五）下午收市

后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

(3)征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式， 在指定报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。

(4)征集程序：请详见公司于2005年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上刊登的《新兴铸管股份有限公司董事会公 开征集投票权报告书》。

七、其它事项

网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事 件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告！

新兴铸管股份有限公司董事会

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司相关 股东会议，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自 行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人委托股数：

委托指示 议案 赞成 反对 弃权 股权分置改革方案 受托人签名： 受托人身份证号码： 日期： 2005 年 月 日

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