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Aug 19, 2003

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**新兴铸管：关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

**2003-08-19 06:44   

股票代码：000778　 股票简称：新兴铸管　公告编号：200314

新兴铸管股份有限公司

关于召开2003年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会定于2003年9月20日（星期六）召开2003年第一次临时股东大会，现将有关

事项公告如下：

（一）、时间、地点和会期

1、时间：2003年9月20日（星期六）上午8:30。

2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。

3、会期：半天。

（二）会议的主要议程

1、审议《关于公司符合增发新股条件的议案》；

2、审议《公司增发新股的预案》；

（1）发行数量

（2）发行对象

（3）发行价格及定价依据

（4）逐项审议募集资金用途及数额

（5）本次增发决议的有效期

（6）提请临时股东大会授权董事会全权办理本次增发的有关事宜

3、逐项审议《公司增发新股募集资金使用的可行性报告》；

4、审议《公司前次募集资金使用情况的说明》的议案；

5、注册会计师出具的前次募集资金使用情况的专项报告；

6、审议《新老股东共享增发新股前滚存的未分配利润》的议案。

（三）、出席会议资格

1、凡是于2003年9月8日为股权登记日，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的

本公司股东或其合法委托的代理人均可参加会议。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（四）、出席会议的股东登记办法

1、登记手续：出席本次股东大会的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单

位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式附后）、代理

人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2003年9月15～18日，9:00～11:30,14:30～18:00。

3、登记地点：河北省武安市2672厂区　 本公司股证办。

（五）、其它事项

1、与会人员食宿交通费自理。

2、联系方法

地址：河北省武安市上洛阳村北（2672厂区）　新兴铸管股份有限公司股证办。

邮政编码：056300

联系电话：（0310）5792011

传　　真：（0310）5796999

会务常设联系人：赵月祥、王新伟

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二○○三年八月十九日

附件：授 权 委 托 书

兹全权委托　　　　　 先生（女士）代表本人（单位）出席新兴铸管股份有限公司2003

年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

股东帐户： 　　持股数：

股东签名（盖章）： 　　身份证号码：

受托人签名： 　　身份证号码：

委托日期：2003年　 月　 日

注：授权委托书可以按此样自行复制。

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